تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .
تاريخ بداية عمل اللجنة : 20/6/2022
تاريخ نهاية عمل اللجنة : لجنة دائمة
وبعضوية كلاً من:-
1- الاستاذ / احمد محمد نور المطيري - رئيس اللجنة
2- الاستاذ / نايف رشيد فرح المطيري - عضو
3- الاستاذ / عبد الله فالح حازم المطيري - عضو
ومهامها: -
1- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية والربع سنوية والتقيد بالمعايير المحاسبية.
2- التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي او المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة الاجتماع مع المحاسب القانوني مر ة كل سنة على الأقل.
3- النظر في ايه بنود هامه او غير معتادة ترد او يجب ايرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي بالجمعية او المدير القائم بنفس المهام وضابط الامتثال او مدقق الحسابات الخارجي.
4- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وأدراه المخاطر في الجمعية.
5- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها.
6- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية بالجمعية.
7- مراجعة المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها بخصوص السجلات المحاسبية.
8- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أي مخالفات او تقصير مع واتخاذ اللازم من اجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
9- مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني.
10- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
والله ولي التوفيق،
